マネーローンダリングとは、犯罪行為によって得た資金をその出所が分からないように偽装する行為で、「資金洗浄」とも呼ばれています。
マネーローンダリングは、違法薬物取引や盗品取引、詐欺、脱税、裏金など公…
SWIFTとは、国際金融機関の通信業務を遂行するために1973年に設立された非営利法人です。
会員である世界各国の銀行やその他の金融機関の間の通信を取り扱うネットワークを運営しています。
正式名称は「Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication 」、日本語で…
不良債権とは、債権者の立場から見て、貸出金など債権の回収が困難な状況となっているものをいいます。
主に銀行や金融機関などにおいて、融資先企業の経営悪化や倒産などの理由から返済に問題が生じているケース…
公認会計士とは、監査業務、会計業務、経営コンサルティング業務を行なう専門家のことです。
特に、企業の貸借対照表(バランスシート)、損益計算書などの財務諸表に関する適正性を証明する監査業務は、公認会計…
世界銀行とは、各国の中央銀行に対し融資を行う国際機関です。
設立当初は第二次世界大戦後の復興と開発促進を目的としていましたが、現在ではその役割は開発資金援助に特化しています。
本部はアメリカ合衆…
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